Allanaron Sur Finanzas: la financiera de “Chiqui” Tapia bajo la lupa por lavado de dinero
La Justicia federal investiga a Sur Finanzas por presunto lavado vinculado a pases de futbolistas. La firma operaba con varios clubes y tenía vínculos directos con Claudio Tapia. La AFA gestionó $300 millones para San Lorenzo a través de esta entidad, hoy sospechada por mover más de $800.000 millones de manera irregular.
La Justicia federal avanzó en una causa que sacude al fútbol argentino: se allanó la sede central de Sur Finanzas, una financiera nacida en 2022 que en apenas tres años se convirtió en una usina de préstamos, salvatajes y contratos publicitarios para clubes de todas las categorías.
El operativo, realizado en Adrogué bajo las órdenes del juez Luis Armella, se enmarca en una causa por lavado de dinero que involucra la transferencia del ex Banfield Agustín Urzi.
No fue un allanamiento aislado. Otras 19 locaciones, incluidas oficinas de Banfield, también fueron registradas. La denuncia original fue presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) y apunta a una serie de maniobras para blanquear fondos y evadir el Impuesto a los Débitos y Créditos.
Tapia, Vallejo y los $300 millones para San Lorenzo
El dato que transforma este escándalo en una bomba institucional lo aportó un informe interno de San Lorenzo: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, gestionó un adelanto de $300 millones para el club a través de Sur Finanzas. La operación, concretada el 8 de mayo de 2025, fue presentada como “asistencia financiera transitoria”, pero el documento admite que no se trata de un préstamo tradicional.
La figura detrás de la financiera es Ariel Vallejo. Su nombre ya había aparecido como sponsor en Barracas Central —club históricamente ligado a Tapia—, pero su influencia escaló en 2024 cuando se convirtió en prestamista de San Lorenzo y Racing. Solo al club de Boedo le transfirió más de $1900 millones, de los cuales $1600 millones fueron préstamos con intereses millonarios.
Contra el modelo que impulsa el gobierno nacional, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, defiende la continuidad de los clubes como entidades sin fines de lucro.
Claudio “Chiqui” Tapia gestionó un millonario adelanto a San Lorenzo a través de la financiera.
¿Qué es Sur Finanzas?
Fundada en 2022, Sur Finanzas nació como una financiera de perfil bajo en el sur del conurbano. En pocos meses pasó a patrocinar equipos de Primera, ofrecer salvatajes económicos y, según la DGI, mover más de $800.000 millones con monotributistas sin capacidad económica, mutuales y cerealeras. Su plataforma PSP fue utilizada para canalizar fondos sospechosos en una operatoria que recuerda más a un esquema de triangulación que a una financiera tradicional.
La denuncia incluye nombres pesados del Ascenso, como Temperley, Morón, Excursionistas y Defensores de Glew. También aparece el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, vinculado a la transferencia de Urzi y a directivos como Oscar Tucker y Federico Spinosa.
Tapia, sin explicaciones
Por ahora, Tapia guarda silencio. Desde la AFA no ofrecieron precisiones cuando fueron consultados sobre la intervención de Sur Finanzas en adelantos de derechos de televisación. Tampoco explicaron por qué una entidad privada vinculada a dirigentes aparecía manejando recursos que deberían ser auditados con criterios públicos.
En un contexto donde la figura de Tapia ya venía cuestionada por el polémico título otorgado a Rosario Central, las sospechas se multiplican. A eso se suman los rumores sobre su operador de confianza, Pablo Toviggino, y su presunta influencia sobre el arbitraje. El fútbol argentino, otra vez, más cerca del barro que del césped.
